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大連控股5月8日的公告顯示，其大股東長(zhǎng)富瑞華被大連甘井子匯聯(lián)小額貸款有限公司起訴，長(zhǎng)富瑞華持有的上市公司5.2億股被遼寧省大連市甘井子區(qū)人民法院于5月5日司法輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限為3年。此次股份凍結(jié)后大股東累計(jì)股份凍結(jié)的數(shù)量5.2億股，占公司總股本的35.51%。

實(shí)際上，大連控股近期風(fēng)波不斷。4月29日，大連控股公告稱(chēng)“公司2015年度、2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，且被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告”，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，并更名為*ST大控。

互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心發(fā)現(xiàn)，大連控股大股東“長(zhǎng)富瑞華”全數(shù)股權(quán)在近3年內(nèi)3次被司法輪候凍結(jié)，凍結(jié)期長(zhǎng)達(dá)八年。

大股東股權(quán)3次遭凍結(jié)

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解，長(zhǎng)富瑞華持有大連控股股份5.2億股，占公司總股本35.51%。大股東長(zhǎng)富瑞華此次被凍結(jié)的股份，為其持有大連控股的全數(shù)股份。而大連控股則解釋稱(chēng)，“經(jīng)公司向大股東長(zhǎng)富瑞華了解，此次股份凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的控制權(quán)造成影響，也不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。”

實(shí)際，這不是大連控股大股東的股權(quán)第一次被全數(shù)凍結(jié)，其歷史上大股東的股權(quán)，因官司都被輪候凍結(jié)過(guò)，其中2次發(fā)生在2015年。

2015年2月12日，大連控股發(fā)布公告稱(chēng)，公司大股東大連大顯集團(tuán)2月11日因1200萬(wàn)元股權(quán)投資款糾紛被自然人孫剛申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，大顯集團(tuán)持有的上市公司1.2億股無(wú)限售流通股，持有的上市公司4億股限售流通股被北京市海淀區(qū)人民法院司法輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限為2年。根據(jù)公告，其輪候凍結(jié)股數(shù)占公司總股本的35.51%。

2015年12月4日，大連控股發(fā)布公告稱(chēng)，公司近日接到大股東大連大顯集團(tuán)有限公司通知，大股東于近日完成工商變更登記，名稱(chēng)由“大連大顯集團(tuán)有限公司”變更為“大連長(zhǎng)富瑞華集團(tuán)有限公司”。

12月17日，大連控股公告稱(chēng)，公司第一大股東長(zhǎng)富瑞華因?yàn)槠湎聦倨髽I(yè)提供所涉擔(dān)保余額1700萬(wàn)元事宜，被北京銀行股份有限公司朝陽(yáng)北路支行起訴。長(zhǎng)富瑞華持有的公司5.2億股被司法輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限為3年。

據(jù)證券日?qǐng)?bào)消息，北京市盈科律師事務(wù)所合伙人臧小麗接受采訪(fǎng)時(shí)表示，如果大連控股大股東不妥善解決上述糾紛，則其所持有的上市公司股權(quán)在八年中都有可能處于凍結(jié)狀態(tài)，而如果其解決了糾紛，則相關(guān)被凍結(jié)股權(quán)可能提前解凍。

2017年4月29日，大連控股發(fā)布了2016年年度報(bào)告，報(bào)告顯示，公司2016年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-9787.39萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)-9846.45萬(wàn)元。

2015年全年和2016年前三季度業(yè)績(jī)?nèi)€(xiàn)虧損，終于將大連控股推到了*ST的邊緣。同時(shí)，2017年4月12日，因公司涉嫌前期多項(xiàng)信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。如公司因前述立案調(diào)查事項(xiàng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終認(rèn)定存在重大違法行為，公司股票存在可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)。

與劉曉慶開(kāi)P2P

據(jù)大連控股披露，公司于2016年8月8日將大連前海理想金融服務(wù)有限公司注銷(xiāo)，并收回了投資成本。而2015年6月25日，大連控股成立之時(shí)，被賦予“開(kāi)展投資興辦實(shí)業(yè)、受托資產(chǎn)管理、股權(quán)投資等事項(xiàng)，目前主要開(kāi)展北方市場(chǎng)業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。”的使命，僅一年有余，便已夭折。

值得關(guān)注的是，大連控股曾在2014年與凱恩股份、中捷股份等上市公司聯(lián)合設(shè)立了P2P平臺(tái)“前海理想金融”，后在2016年2月23日更名為理想寶。

根據(jù)介紹，標(biāo)紅的5個(gè)股東中，有4家企業(yè)是上市公司，不過(guò)這幾家公司的持股比例都不大。值得注意的是，著名影視明星劉曉慶也投資了理想寶，投資金額是500萬(wàn)元，持股比例是5%。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心早前了解，為何突然涉足P2P行業(yè)為何選擇理想寶，劉曉慶公司回復(fù)稱(chēng)，劉曉慶女士十分看好互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，“投資理想寶是她對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的首筆投資，是經(jīng)過(guò)慎重考慮和多方考察后做的決定，認(rèn)同理想寶公司穩(wěn)健的發(fā)展方式。”

據(jù)新華網(wǎng)此前報(bào)道稱(chēng)，從深圳工商注冊(cè)登記管理部門(mén)查詢(xún)資料顯示，理想寶的法人代表是馬化武，消息人士透露，馬化武為騰訊公司控股董事會(huì)主席馬化騰的堂兄，前海理想金融目前的實(shí)際控制人是高寧，與馬化騰也是同村老鄉(xiāng)。

涉嫌自擔(dān)保

據(jù)理想寶官網(wǎng)顯示，其標(biāo)的多為50萬(wàn)至100萬(wàn)。而據(jù)2016年8月24日銀監(jiān)會(huì)等四部委聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理辦法》，明確規(guī)定了同一借款人在同一個(gè)平臺(tái)的借款上限為20萬(wàn)，同一個(gè)企業(yè)組織在同一個(gè)平臺(tái)的借款上限為100萬(wàn)，同一借款人在不同網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的借款上限為100萬(wàn)，同一個(gè)企業(yè)組織在不同網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的借款上限為500萬(wàn)。

從平臺(tái)公布的借款人資料來(lái)看，從只能看到最基本的信息，包括性別、職業(yè)、婚姻狀況、文化程度、是否購(gòu)車(chē)、是否購(gòu)房等信息，對(duì)投資人來(lái)說(shuō)仍無(wú)法判斷借款人的還款來(lái)源及還款能力。

以“年存寶二十二期·20817559”為例，項(xiàng)目融資額為65萬(wàn)元，融資期限為8個(gè)月。據(jù)理想寶披露，借款人為男性企業(yè)家，每月收入人民幣4萬(wàn)元，為企業(yè)融資借款，以“公司銷(xiāo)售收入”回款。

資料顯示，該公司借款總金額455萬(wàn)，據(jù)對(duì)方資金需求計(jì)劃及風(fēng)控建議此項(xiàng)目分期籌資，按筆付款，第四期為65萬(wàn)，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，由深圳市保興融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保興擔(dān)保”)提供擔(dān)保。平臺(tái)有公布擔(dān)保公司的融資性擔(dān)保公司許可證，但沒(méi)有公布擔(dān)保公司出示的擔(dān)保函。

實(shí)際上，保興擔(dān)保早在2015年被大連控股以3億元收購(gòu)100%股權(quán)，為大連控股全資子公司，而理想寶運(yùn)營(yíng)方也屬大連控股控股平臺(tái)，有投資人質(zhì)疑稱(chēng)，理想寶涉嫌自擔(dān)保。