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代理護扶品“能年賺50萬到500萬”!?廣西警方偵破一起特大傳銷案

涉案金額高達43億元，參與傳銷人數3.88萬人，繳獲現金146萬元，扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺，凍結資金、保險、理財產品4.05億元，查封房產211套……日前，廣西玉林市公安局通報一起當地破獲的特大傳銷案。

2017年底，玉林市公安局民警發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司的企業，名義上是推銷美容產品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理，每年能賺50萬到500萬。玉林市公安局立即成立專案組對其立案偵查。

經過大半年偵查，專案組民警發現該公司經營模式具有明顯的傳銷特征。公司經常變化經營主體以逃避政府的監管及法律的約束，還開設多個他人銀行賬戶轉移資金。為了規避打擊，掩飾其傳銷性質和犯罪所得，該公司甚至聘用專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式，且多次主動聯系直銷公司掛靠，欲為自己披上合法外衣。在大量證據的支撐下，專案組逐漸弄清了該公司的基本情況。

隨著調查的深入，專案組民警發現該團伙極具反偵查意識，主要頭目行蹤不定，公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道，且將紙質賬本材料從公司轉移至他處存放，方便隨時轉移銷毀。

去年9月，專案組獲知該公司新殼公司即將在廣州舉行開業典禮。專案組認為，這是一個收網時機。10月9日，玉林市公安局組織民警共160人分赴廣州、桂林、南寧、玉林四市開展圍剿行動。次日，專案組民警將該傳銷組織55名骨干成員一網打盡。

此傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發展之迅猛，為近年罕見。