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近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的《王某某騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪一審刑事判決書》顯示，江蘇省常州市新北區(qū)人民法院(以下簡稱“法院”)經(jīng)審理查明，2016年至2017年間，常州市童佳兒童座椅有限公司(以下簡稱“童佳公司”)、常州市鼎益車燈有限公司(以下簡稱“鼎益公司”)、江蘇佳貝安兒童用品有限公司(以下簡稱“佳貝安公司”)、常州啟德電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“啟德公司”)、常州百步電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“百步公司”)以購買塑配件、座椅架等原材料用于生產(chǎn)經(jīng)營為由，編造虛假財務(wù)報表、購銷合同、提供虛假擔(dān)保等，騙取江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“江南農(nóng)商行”)貸款共計人民幣1.29億元。

王某某系童佳公司法定代表人及鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司實際控制人。

值得注意的是，王某某歷史并不清白，之前有劣跡。其于1968年7月2日出生于江蘇省常州市，初中文化，2010年5月28日因賭博被罰款人民幣五百元，收繳賭資人民幣三百元;2013年4月4日因賭博被罰款人民幣五百元;2018年3月13日因賭博被罰款人民幣五百元。法院特別提到鑒于王某某有劣跡，酌情予以從重處罰。

據(jù)悉，江南農(nóng)商行是江蘇省資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)商行。去年8月17日，江南農(nóng)商行發(fā)布接受中信建投證券上市輔導(dǎo)的公告，踏上IPO征程。

雖然宣布接受券商上市輔導(dǎo)，江南農(nóng)商行信貸審查內(nèi)控不足的警報卻一直響不停歇。

江南農(nóng)商行被1個有劣跡的人的5家公司用假材料騙貸1.29億元 案發(fā)前貸款未歸還

判決書顯示，公訴機(jī)關(guān)常州市新北區(qū)人民檢察院起訴指控，2016年至2017年間，被告單位童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司從被害單位江南農(nóng)商行處騙取貸款共計人民幣1.29億元，至案發(fā)前上述款項均未歸還。

被告單位童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司、被告人王某某對公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實及性質(zhì)均未提出辯解意見。

經(jīng)法院審理查明，王某某系童佳公司法定代表人及鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司實際控制人。2016年至2017年間，童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司以購買塑配件、座椅架等原材料用于生產(chǎn)經(jīng)營為由，編造虛假財務(wù)報表、購銷合同、提供虛假擔(dān)保等，騙取被害單位江南農(nóng)商行貸款共計人民幣1.29億元。具體事實分述如下：

2016年至2017年間，童佳公司騙得江南農(nóng)商行9筆貸款共計人民幣5500萬元，并由鼎益公司、佳貝安公司提供擔(dān)保。

2017年4月至8月間，鼎益公司騙得江南農(nóng)商行2筆貸款共計人民幣3000萬元。

2017年3月15日，佳貝安公司騙得被害單位江南農(nóng)商行貸款人民幣3000萬元，由童佳公司、鼎益公司提供擔(dān)保。

2017年8月11日，啟德公司騙得江南農(nóng)商行貸款人民幣950萬元，由童佳公司提供擔(dān)保。

2017年3月間，百步公司騙得被害單位江南農(nóng)商行2筆貸款共計人民幣450萬元，由童佳公司提供擔(dān)保。

法院認(rèn)為，童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司以欺騙手段騙取銀行貸款，其中童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司給銀行造成特別重大損失;啟德公司、百步公司給銀行造成重大損失。王某某作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已構(gòu)成騙取貸款罪。部分屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，法院予以支持。

法院表示，王某某辯護(hù)人陳明皓、樂慶慶所提被告人王某某認(rèn)罪態(tài)度較好，無前科，系初犯等建議從輕處罰的辯護(hù)意見，法院予以采納。所提王某某歸案后如實供述自己罪行等辯護(hù)意見，事實、法律依據(jù)不足，法院不予采納。被告單位及被告人王某某當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，酌情予以從輕處罰。王某某有劣跡，酌情予以從重處罰。

2019年7月9日，法院判決童佳公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五十萬元;鼎益公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣三十萬元;佳貝安公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣三十萬元;啟德公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣十萬元;百步公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五萬元。(上列五被告單位判處的罰金均于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。)

法院判決王某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三百萬元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日;即自2018年3月23日起至2022年3月22日止。判處的罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。)

法院責(zé)令被告單位童佳公司、鼎益公司、佳貝安公司、啟德公司、百步公司、被告人王某某繼續(xù)退賠人民幣一億二千九百萬元，依法發(fā)還江南農(nóng)商行。

IPO路上內(nèi)控警報頻響

據(jù)悉，江南農(nóng)商行是江蘇省資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)商行。去年8月17日，江南農(nóng)商行發(fā)布接受中信建投證券上市輔導(dǎo)的公告，踏上IPO征程。

雖然宣布接受券商上市輔導(dǎo)，江南農(nóng)商行信貸審查內(nèi)控不足的警報卻一直響不停歇。

2018年9月14日，原銀監(jiān)會鹽城銀監(jiān)分局下發(fā)的行政處罰信息公開表(鹽銀監(jiān)罰決字〔2018〕2號)顯示，江蘇大豐江南村鎮(zhèn)銀行股份有限公司授意借款人虛構(gòu)情節(jié)獲得貸款，被罰款人民幣30萬元。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)江蘇大豐江南村鎮(zhèn)銀行是江南農(nóng)商行子公司。

2018年12月28日，銀保監(jiān)會常州監(jiān)管分局就江南農(nóng)商行常州市金壇支行及相關(guān)責(zé)任人的違法行為一日內(nèi)下發(fā)3張罰單。江南農(nóng)商行常州市金壇支行因信貸業(yè)務(wù)審查嚴(yán)重不盡職被罰款人民幣30萬元，崔國富因?qū)限r(nóng)商行常州市金壇支行信貸業(yè)務(wù)審查嚴(yán)重不盡職行為負(fù)直接責(zé)任被罰禁止終身從事銀行業(yè)工作，于祥因授信審批嚴(yán)重失職并造成嚴(yán)重影響被警告并罰款人民幣8萬元。

今年以來，江南農(nóng)商行股權(quán)拍賣頻現(xiàn)，且多為流拍。

2019年7月22日，阿里拍賣網(wǎng)上最新的一起江南農(nóng)商行股權(quán)拍賣結(jié)束，結(jié)果顯示江南農(nóng)商行47833股股權(quán)拍賣已流拍。7月15日，江南農(nóng)商行股權(quán)拍賣信息“霸屏”阿里拍賣網(wǎng)站。當(dāng)日江南農(nóng)商行1300萬股被拆成130份“零賣”標(biāo)的拍賣，結(jié)果顯示這130個標(biāo)的僅有8個標(biāo)的以底價42萬元成交，其余均流拍。在阿里拍賣平臺輸入“江南農(nóng)商行”檢索，今年以來該行股權(quán)拍賣標(biāo)的多達(dá)577個，且以流拍結(jié)束居多。