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銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的上海銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表(滬銀保監(jiān)銀罰決字〔2019〕74號)顯示，中泰信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“中泰信托”)在2014年12月至2018年7月期間，對某業(yè)務(wù)合同未能做到全過程、動態(tài)化盡職管理。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項的規(guī)定，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局對其責(zé)令改正，并處罰款50萬元。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的

以下為原文：