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銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的南通銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(通銀保監(jiān)罰決字〔2019〕19號、21號、22號)顯示，江蘇南通如皋包商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在提供虛假統(tǒng)計報告隱瞞貸款真實風(fēng)險狀況、對單一集團(tuán)客戶授信超過自身風(fēng)險承受能力和非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)三宗違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十五條和《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會南通監(jiān)管分局對其處以罰款人民幣100萬元。

劉曉霞對如皋包商村鎮(zhèn)銀行存在提供虛假統(tǒng)計報告隱瞞貸款真實風(fēng)險狀況、非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重違規(guī)問題負(fù)管理責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十八條和《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會南通監(jiān)管分局對其警告并處罰款人民幣金額5萬元。

付俊飛對如皋包商村鎮(zhèn)銀行存在提供虛假統(tǒng)計報告隱瞞貸款真實風(fēng)險狀況、對單一集團(tuán)客戶授信超過自身風(fēng)險承受能力和非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重違規(guī)問題負(fù)直接責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十八條和《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(三)項，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會南通監(jiān)管分局對其作出取消高級管理人員任職資格2年的行政處罰決定。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，如皋包商村鎮(zhèn)銀行的第一大股東為包商銀行股份有限公司，持股比例為51%。

中國銀監(jiān)會南通監(jiān)管分局于2017年3月核準(zhǔn)劉曉霞如皋包商村鎮(zhèn)銀行董事長任職資格。

相關(guān)法規(guī)：

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十五條規(guī)定：商業(yè)銀行有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)拒絕或者阻礙國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)檢查監(jiān)督的;

(二)提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告、報表和統(tǒng)計報表的;

(三)未遵守資本充足率、資產(chǎn)流動性比例、同一借款人貸款比例和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債比例管理的其他規(guī)定的。

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十八條規(guī)定：商業(yè)銀行有本法第七十三條至第七十七條規(guī)定情形的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為處罰原文：