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國(guó)家外匯管理局內(nèi)蒙古自治區(qū)分局近日公布的外匯行政處罰信息(內(nèi)匯檢罰字[2019]第4號(hào))顯示，交通銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，存在沒(méi)有對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易背景的真實(shí)性進(jìn)行盡職調(diào)查的違法違規(guī)行為。上述行為違法了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國(guó)家外匯管理局內(nèi)蒙古自治區(qū)分局對(duì)其處以罰款40萬(wàn)元人民幣，沒(méi)收違法所得55.54萬(wàn)元人民幣。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條規(guī)定：經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門(mén)的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。 外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

以下為處罰原文：