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國家外匯管理局湖南省分局近日公布的外匯行政處罰信息(郴匯檢罰字[2019]第16號)顯示，2018年期間，中國建設(shè)銀行股份有限公司郴州市分行存在辦理某公司信用證業(yè)務(wù)時未履行盡職審查責(zé)任，未按規(guī)定辦理經(jīng)常項目資金收付的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條、第四十九條，國家外匯管理局郴州市中心支局對其責(zé)令改正、罰款40萬元人民幣、沒收違法所得18.99萬元人民幣、對負有直接責(zé)任的主管人員和責(zé)任人給予警告。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十九條規(guī)定：境內(nèi)機構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的，除依照本條例給予處罰外，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當給予處分;對金融機構(gòu)負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處5萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

以下為處罰原文：