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大數據、云計算、人工智能等前沿技術的日益成熟，為證券交易監管的自動化、智能化提供了新的設計思路。

近日，證監會公布了羅山東等操縱8只股票非法獲利4億余元的重大操縱市場案件。“羅山東案”違法違規交易線索來自于上交所市場監察部門，這是一起多賬戶聯合操縱股價的典型案例。案中，違法人員使用400多個賬戶實施操縱行為，其中不少為場外配資賬戶，而且開戶地點分布在全國各地，有些套上了“母子”賬戶的外衣。此外，違法人員的操盤地點也分布在深圳、成都等多個城市，交易電腦、手機等終端設備達數百部。

近年來，違法證券交易亦呈現出類似的復雜化、多元化、隱蔽化發展趨勢。如何從海量交易數據中全面、精準地挖掘出違法交易行為，對一線監察系統的功能與性能都提出了更高的要求。對此，監管層與時俱進，在證監會監管科技整體框架指導下，上交所持續開展交易監管新技術研究，吸收了境內外先進監察系統設計理念，不斷推進監察系統的優化升級，用新技術全面賦能交易監管。

例如，在操縱股票篩查方面，上交所引入機器學習技術，在監察系統構建了智能化預警模型，動態跟蹤分析全市場信息，如果股票的持股集中度發生異常，系統將自動識別并推送預警，有效提升了操縱股票的發現效率和精準程度。再如，在關聯賬戶組篩查方面，上交所運用知識圖譜技術，對賬戶開戶信息、交易風格、終端信息等多維度數據進行分析，全面直觀地展示賬戶間的關聯關系，幫助監管人員快速準確鎖定可疑賬戶。

科技賦能交易監管，不僅對操縱市場、內幕交易等證券違法行為實現了高效查處和嚴厲打擊，令違法行為無處遁形，而且能夠持續形成有力震懾，對優化資本市場生態環境和保護投資者合法權益具有重要意義。

2019年12月，上交所新一代市場監察系統正式上線運行，功能上全面覆蓋主板、科創板的實時監控、線索分析、運行監測等市場監察業務。這將進一步提升交易一線監管效能，保障交易公平，助力資本市場穩定健康發展。王一鳴