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去年5月，一家名為中金國(guó)瑞的私募跑路案?jìng)涫苁袌?chǎng)關(guān)注，不僅有數(shù)百名投資者被坑，就連公司員工也中招。

近日，深圳市公安局福田分局通報(bào)了對(duì)中金國(guó)瑞基金涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查情況，初步查明涉案實(shí)際募資總額為22.48億元，支付投資人本利總額為16.88億元。

募資22.48億僅兌付16.88億

近日，深圳市公安局福田分局發(fā)布《關(guān)于“中金國(guó)瑞”基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報(bào)》，通報(bào)了該局對(duì)私募基金管理人深圳市中金國(guó)瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查近況。

通報(bào)顯示，警方已聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)司法審計(jì)公司開(kāi)展審計(jì)工作。現(xiàn)初步查明，涉案公司實(shí)際募集資金總額22.48億元，支付投資者人本金和利息總額為16.88億元。目前正在對(duì)公司運(yùn)用成本、傭金提成、投資項(xiàng)目盈虧及個(gè)人占有等資金進(jìn)行深度審計(jì)。

2月7日，深圳市人民檢察院對(duì)犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，對(duì)鄭某明等9人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。

此外，警方還查封涉案房產(chǎn)3套，扣押車(chē)輛1臺(tái)，凍結(jié)涉案賬戶(hù)30余個(gè)，并將繼續(xù)追查涉案資產(chǎn)及資金。警方還將全力收集其他涉案人員的犯罪證據(jù)，并依法開(kāi)展持續(xù)打擊。

公開(kāi)資料顯示，中金國(guó)瑞于2011年成立，2014年6月完成備案登記，為私募證券投資管理人，實(shí)際控制人秦鵬持股99%。

有投資者表示，自2014年投資中金國(guó)瑞的產(chǎn)品以來(lái)，一直兌付都很及時(shí)。然而直到2019年5月22日，卻收到了一封清算告知書(shū)。

實(shí)際上，早在2019年5月，秦鵬就在內(nèi)部會(huì)議上宣布產(chǎn)品清盤(pán)，不再募集資金以及正常兌付本金和收益。這在公司內(nèi)部掀起軒然大波，因?yàn)槎鄶?shù)員工都投資了自家公司的產(chǎn)品。

2019年5月22日清算告知書(shū)出來(lái)之后，許多投資者趕往位于招商銀行大廈36樓的中金國(guó)瑞辦公所在地了解情況，獲知公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人周彩虹和風(fēng)控部負(fù)責(zé)人項(xiàng)杰明已于4月先后離開(kāi)，公司處于停業(yè)狀態(tài)。

2019年5月底，中金國(guó)瑞曾經(jīng)辦公的36層全部搬空，大門(mén)貼著封條。

從投資者提供的系列材料表明，自2013年起，中金國(guó)瑞開(kāi)始募集基金，類(lèi)型是量化對(duì)沖基金，投資標(biāo)的為商品期貨、黃金和外匯等。中金國(guó)瑞宣稱(chēng)出資20%作為劣后資金，保護(hù)投資人的本金安全，每年給予投資者10%～14%不等的固定收益，超額部分歸基金公司所有。

此前，證券時(shí)報(bào)記者曾拿到的一份《投委會(huì)與秦鵬見(jiàn)面會(huì)議紀(jì)要》顯示，牽涉其中的投資人共有503個(gè)。

三大要點(diǎn)識(shí)別偽私募

從深圳證監(jiān)局掌握的情況來(lái)看，除上述“中金國(guó)瑞”案件外，目前轄區(qū)已被深圳公安部門(mén)通報(bào)涉嫌非法吸收公眾存款私募至少還有6家，這些機(jī)構(gòu)形式上登記為私募基金管理人，實(shí)際上是涉嫌非法行為的“偽私募”，需要堅(jiān)決依法查處并予以清除。

對(duì)于如何區(qū)別私募基金和偽私募，主要有三大要點(diǎn)：

一是私募基金不得以任何形式向不特定對(duì)象宣傳推介，不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金。

二是私募基金不得向投資者承諾保本保收益，不得以私募基金名義兜售“明股實(shí)債”、“明基實(shí)貸”等性質(zhì)的產(chǎn)品。

三是私募基金不得侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)或者以其他方式損害基金持有人的利益，不得以私募基金為名從事非法金融活動(dòng)等。

截至2019年12月13日，被列入失聯(lián)公告名單的機(jī)構(gòu)為1035家，其中418家機(jī)構(gòu)已被注銷(xiāo)登記;14家機(jī)構(gòu)自行申請(qǐng)注銷(xiāo)登記。

截至2020年1月底，在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記私募基金管理人共24488家，備案私募基金82597只，管理基金規(guī)模13.82萬(wàn)億元。記者 李言