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銀盛支付河南分公司存在四項違法行為，被人行處以警告并罰款55萬元，領(lǐng)今年以來第一張罰單。

圖片來源：中國人民銀行

中國人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單即鄭銀罰字〔2020〕7號顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司河南分公司存在“未按規(guī)定對特約商戶進行管理”、“未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息”、“未按規(guī)定對外包業(yè)務(wù)進行管理”、“未按規(guī)定進行收單銀行結(jié)算賬戶管理”四項違法行為。

對此，中國人民銀行鄭州中心支行對銀盛支付服務(wù)股份有限公司河南分公司作出警告并處以55萬元罰款。

值得注意的是，近年來，銀盛支付屢屢觸碰監(jiān)管紅線，“收獲”的罰單更是高達(dá)千萬級別。

深人銀罰〔2018〕8號顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司違反支付結(jié)算管理規(guī)定，中國人民銀行深圳市中心支行對其作出如下處罰：給予該公司警告，沒收違法所得9,341,395.79 元，并處罰款13,136,057.80元，罰沒合計金額22,477,453.59元;對該公司1名相關(guān)責(zé)任人員給予警告，處以罰款合計130萬元。

根據(jù)中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布的對銀盛支付的處罰公示：經(jīng)查實，銀盛支付為境外非法貴金屬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)服務(wù)，未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外，銀盛支付公司還存在違規(guī)開展支付業(yè)務(wù)合作及資金清算、違規(guī)將銀行卡收單核心業(yè)務(wù)外包等其他違法違規(guī)行為。

據(jù)證券日報，據(jù)悉，根據(jù)群眾投訴、舉報線索，中國人民銀行深圳市中心支行對銀盛支付開展了執(zhí)法檢查，然后對銀盛支付進行了處罰。中國人民銀行認(rèn)為，銀盛支付上述行為違反了《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治實施方案的通知》等有關(guān)規(guī)定，引起大量投訴，社會影響惡劣。

據(jù)不完全統(tǒng)計，自2017年來，至今，和訊網(wǎng)注意到，銀盛支付累計領(lǐng)取12張罰單。

其中，2017年領(lǐng)到四張(罰單分別發(fā)自人民銀行福州中心支行、中國人民銀行長沙中心支行、央行深圳市中心支行、中國人民銀行合肥中心支行);2018年領(lǐng)到三張(罰單分別發(fā)自中國人民銀行合肥中心支行、中國人民銀行深圳市中心支行、中國人民銀行廈門市中心支行)，2019年領(lǐng)到四張(罰單分別發(fā)自中國人民銀行西安分行、中國人民銀行天津分行、中國人民銀行呼和浩特中心支行、中國人民銀行石家莊中心支行);2020年截至3月10日，領(lǐng)到一張罰單(來自中國人民銀行鄭州中心支行)。

公開資料顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司為銀盛集團旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年。 2011年獲中國人民銀行首批頒發(fā)的全國業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年續(xù)展支付牌照，允許在全國范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)。銀盛支付業(yè)務(wù)遍及全國，涵蓋房車行業(yè)、通訊行業(yè)、快消行業(yè)、制造行業(yè)、零售批發(fā)、餐飲行業(yè)、物流配送、保險企業(yè)等行業(yè)。