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又一張百萬罰單 銀盛支付重慶違規(guī)被罰139萬元、去年曾被列入經(jīng)營異常名錄

近日，銀盛支付旗下分公司再次收到百萬元罰單。

又一張百萬罰單

3月17日，人民銀行重慶營業(yè)部披露一則處罰公告，即渝銀罰 〔2020〕13 號，顯示，銀盛支付服務股份有限公司重慶分公司“未按規(guī)定管理收單銀行結算賬戶;未按規(guī)定管理特約商戶;未按規(guī)定落實有關風險管理措施等”，按規(guī)定被處罰139萬元。

(圖片來源：人民銀行)

和訊網(wǎng)注意到，這張百萬罰單，是銀盛支付分公司繼去年收到百萬罰單以來的第二張百萬罰單。

2019年11月8日，中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布了一則行政處罰信息公示表，顯示，銀盛支付服務股份有限公司河北分公司“違反銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定”，中國人民銀行石家莊中心支行依法對其處以罰款168萬元。

另外，據(jù)不完全統(tǒng)計，和訊網(wǎng)注意到，這也是銀盛支付分公司今年以來收到的第二張罰單。

中國人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單即鄭銀罰字〔2020〕7號顯示，銀盛支付服務股份有限公司河南分公司存在“未按規(guī)定對特約商戶進行管理”、“未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息”、“未按規(guī)定對外包業(yè)務進行管理”、“未按規(guī)定進行收單銀行結算賬戶管理”四項違法行為。對此，中國人民銀行鄭州中心支行對銀盛支付服務股份有限公司河南分公司作出警告并處以55萬元罰款。

另外，值得注意的是，銀盛支付服務股份有限公司重慶分公司去年還曾經(jīng)被列入經(jīng)營異常名錄。

(圖片來源：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng))

近年來累計13張罰單

和訊網(wǎng)注意到，自2017年以來至2020年3月18日，銀盛支付以及其他分公司至少收到13張罰單。

其中，2017年領到四張(罰單分別發(fā)自人民銀行福州中心支行、中國人民銀行長沙中心支行、央行深圳市中心支行、中國人民銀行合肥中心支行);2018年領到三張(罰單分別發(fā)自中國人民銀行合肥中心支行、中國人民銀行深圳市中心支行、中國人民銀行廈門市中心支行)，2019年領到四張(罰單分別發(fā)自中國人民銀行西安分行、中國人民銀行天津分行、中國人民銀行呼和浩特中心支行、中國人民銀行石家莊中心支行);2020年截至3月18日，領到兩張罰單(來自中國人民銀行鄭州中心支行)。

值得注意的是，在上述13張罰單中，和訊網(wǎng)注意到，銀盛支付因同一問題被罰的次數(shù)高達五次。

其中，2019年4月19日，銀盛支付天津分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定，被中國人民銀行天津分行責令期限改正，并處以罰款人民幣9萬元。

2019年7月29日，銀盛支付內(nèi)蒙古分公司違反《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)，被中國人民銀行呼和浩特中心支行處以罰款人民幣3萬元。

2019年11月1日，銀盛支付服務股份有限公司河北分公司違反銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定，中國人民銀行石家莊中心支行依法對其處以罰款168萬元。

2018年8月6日，銀盛支付為境外非法貴金屬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供網(wǎng)絡支付業(yè)務服務，未能采取有效措施和技術手段對境內(nèi)網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉交給非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡支付服務。此外，銀盛支付還存在違規(guī)開展支付業(yè)務合作及資金清算、違規(guī)將銀行卡收單核心業(yè)務外包等其他違法違規(guī)行為。中國人民銀行深圳市中心支行最終對銀盛支付給予警告，沒收違法所得934.14萬元，并處罰款1312.61萬元，合計罰沒2247.75萬元;對相關責任人員給予警告并處罰款130萬元。

2017年7月14日，銀盛支付安徽分公司因存在違反銀行卡收單業(yè)務相關法律制度規(guī)定的行為，中國人民銀行合肥中心支行決定，責令銀盛支付安徽分公司限期改正，并處18萬元罰款。

可見，上述13張罰單中，銀盛支付違反《銀行卡收單業(yè)務相關法律制度》高達五次。

公開資料顯示，銀盛支付是銀盛金融集團旗下全資子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年7月，總注冊資本為1.4億元。另外，銀盛集團官網(wǎng)顯示，目前，銀盛支付在全國擁有34家分公司，業(yè)務遍及近300個地級市，擁有近160萬商戶。