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泰州警方偵破偽造境外銀行卡案

非法套現犯罪團伙太瘋狂

偽造境外卡6天猛刷2265筆

偽造171張境外銀行卡，7名男子短短6天瘋狂盜刷2265筆“交易”，其中73張成功套現，盜刷金額11.92萬元。昨天，現代快報記者從泰州警方獲悉，7名犯罪嫌疑人因涉嫌偽造金融票證罪和信用卡詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴。 通訊員 吳勁松 現代快報記者 尹有文

今年6月9日，泰州市公安局經偵支隊獲得一條線索：5月29日至6月3日，有人在泰州市范圍內11家銀聯商戶使用的POS機上，瘋狂盜刷一種名叫“發現卡”的境外信用卡。系統顯示，短短一周，刷卡2000多筆，金額達60多萬。警方分析認為，這很可能是一宗偽造境外銀行，通過偽卡刷卡套現的涉卡犯罪案件，當即立案偵查。

警方進一步偵查發現，同一卡號在同一時間分別在不同的POS機上刷卡，顯然是偽卡。偵查人員經過與人民銀行、銀聯公司密切合作，查明了POS機商戶身份。同時，向銀聯商戶借用POS機的任某進入了警方偵查視線。隨后銀聯商務公司風險控制部門凍結了部分商戶的POS機，任某也一度銷聲匿跡。

警方經過偵查發現，任某與銀行職工屈某來往密切，他們一同去了廣東珠海。在與澳門人張某見面后，行動變得十分詭秘。7月8日，任某、屈某和張某三人前往長沙，與廣西人廖某見面之后去了南京。 7月9日下午，偵查人員在南京某拍賣行，將正在制作偽卡的任某、屈某、張某和廖某四人當場抓獲，現場繳獲寫卡器、筆記本電腦、廢卡，以及成功制作的兩張境外“萬事達卡”。

警方經過進一步偵查，先后將涉案的河北人安某、天津人吳某和湖北人陳某成功抓獲。至此，一個境內外人員相互勾結，制作境外偽卡大肆刷卡套現的犯罪團伙被泰州警方成功摧毀。

經查，幾個人分工明確，形成了一條完整“產業鏈”。陳某負責將非法獲取的境外銀行卡信息寫入廢舊銀行卡做成偽卡，安某協助寫卡、刷卡，吳某作為中間人負責聯系，任某、屈某負責聯系POS機、結算刷卡資金，最后按照比例分成獲利。

警方介紹，這中間的利益鏈條很明顯，第一個環節是通過非法手段獲取境外銀行卡信息，第二個環節是制作偽卡，第三個環節是提供POS機、寫卡，第四個環節是刷卡結算，每個環節都有利可圖，形成了一個完整的“產業鏈”。目前，陳某等人已被依法移送起訴。

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