涉嫌將國內大量資金從境內轉移到境外
新快報訊 記者陳婕 通訊員周捷報道 記者昨日從珠海公安邊防支隊獲悉,在對一批澳門遣返人員進行審查過程中,連續查獲公安部“獵狐行動”境外追逃經濟犯4名,案件涉案金額達9億元人民幣。
據介紹,12月9日至10日,該支隊司令部拘留所連續對兩批澳門警方遣返回內地的非法過境人員進行審查,在通過身份核查、“網逃”比對的過程中,審查人員發現其中2男2女共4人為公安部“獵狐行動”通緝的在逃嫌疑人,隨即將審查情況通報上級機關,并作進一步調查。
經過初步核查,犯罪嫌疑人陳某、李某、陳某、吳某等人于2013年11月起,在浙江溫州境內的多家銀行開立大量銀行賬戶,將國內大量資金通過網銀轉賬、ATM取現等方式,從境內轉移到境外,非法從事資金支付結算業務,并從中牟利,涉案金額高達9億元人民幣。由于該4人有重大作案嫌疑,且已外逃,隨即被當地警方列為網上追逃人員。
目前,該案相關涉案人員已被移交有關部門作進一步調查。
更多精彩資訊>>>
猜你喜歡2月6日，攜程發布的《2022年春節旅游總結報告》顯示，農歷初五、初六為今年春節假期返程高峰期;在春...更多
2022-02-07 13:40:0012月22日，網友登錄時發現，中國知網已大幅下調碩博士學位論文下載價格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多
2021-12-23 08:58:4411月30日晚間，蓮花健康(600186)發布公告稱，公司股東深圳市潤通貳號投資企業(有限合伙)(以下簡稱潤...更多
2021-11-30 21:17:41近日，海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實業有限公司發生工商變更，原股東華誼兄弟(天津)實景娛樂有限...更多
2021-10-27 16:29:4410月6日，據銀聯發布的數據顯示，2021年國慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯網絡的交易金額達到1 55萬...更多
2021-10-09 13:23:06為了助力公司進軍潤滑油添加劑市場，去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購錦州康泰潤滑油添加劑股份...更多
2021-09-23 22:08:179月10日晚間，特寶生物(688278)披露公告稱，公司核心技術人員王世媛因個人原因申請辭去相關職務，離...更多
2021-09-13 15:40:098月30日，為建立健全革命文物安全長效機制，有效提高革命文物保護單位的安全防護水平，省文化和旅游...更多
2021-09-01 08:19:45為了防止未成年人網游成癮，國家相關部門向網游企業提出了最新的官方要求。8月30日，根據國家新聞出...更多
2021-08-31 14:13:158月20日晚間，天創時尚(603608)發布公告稱，公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會第二十四次會議...更多
2021-08-23 15:16:55
48小時點擊排行
廣東省推出第二批5項青年民 
德國物價創近三十年新高 通 
網聯平臺：春節假期前5天處 
個人養老金制度加速崛起 金 
安徽省新增上市公司數創歷史 
爭產大戲頻頻上演，財富傳承 
“越聰明 越運動” 養元六 
女車主通過"團團車行"賣車遇 
