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瑞士四家銀行與美和解避免協(xié)助避稅指控

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2015-12-25 07:31:03

據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)司法部23日表示，四家瑞士銀行已經(jīng)與其達(dá)成和解協(xié)議，同意支付總額超過(guò)1.78億美元的和解金，以避免因協(xié)助美國(guó)公民避稅而遭到起訴。至此，美國(guó)司法部與瑞士銀行業(yè)達(dá)成的相關(guān)和解總額已經(jīng)超過(guò)10億美元，涉及75家銀行。

據(jù)法新社報(bào)道，美國(guó)司法部稅務(wù)部門(mén)官員表示，目前已與75家瑞士銀行就其2013年推出的一項(xiàng)自愿計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，和解金額超過(guò)10億美元，通過(guò)讓銀行協(xié)助披露美國(guó)賬戶(hù)所有者藏匿資產(chǎn)的跨境活動(dòng)，銀行可以免受潛在的協(xié)助避稅刑事指控。通過(guò)這一計(jì)劃，美國(guó)司法部獲得了全球范圍內(nèi)大量與非法金融活動(dòng)有關(guān)的詳細(xì)信息。這些信息使調(diào)查人員可以追蹤到那些自以為可以逍遙法外、將資金藏匿于美國(guó)境外的美國(guó)公民的賬戶(hù)信息。

根據(jù)2013年啟動(dòng)的這項(xiàng)瑞士銀行行動(dòng)計(jì)劃，這些銀行可以與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，免于因?yàn)榕c稅務(wù)有關(guān)的刑事犯罪行為而受到指控，但是必須配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，并提供相關(guān)美國(guó)納稅人賬戶(hù)的可信詳細(xì)信息。對(duì)于該計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)已受到刑事調(diào)查的銀行不在這項(xiàng)計(jì)劃之列，比如瑞士信貸銀行等。

據(jù)外媒報(bào)道，這些達(dá)成和解的銀行中，一些銀行在美國(guó)設(shè)有專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)幫助美國(guó)客戶(hù)進(jìn)行特定的交易；還通過(guò)傳統(tǒng)的賬戶(hù)和現(xiàn)金等服務(wù)幫助客戶(hù)隱藏資產(chǎn)和收入狀況；美國(guó)客戶(hù)還可以不用姓名開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，使用數(shù)字和代號(hào)就可以開(kāi)設(shè)；一些美國(guó)客戶(hù)還利用在其他地區(qū)注冊(cè)的公司開(kāi)設(shè)賬戶(hù)隱藏資產(chǎn)。

瑞士銀行業(yè)作為“避稅天堂”正在受到各國(guó)日益嚴(yán)密的監(jiān)管。今年3月，瑞士與歐盟委員會(huì)簽署了一項(xiàng)協(xié)議，瑞士將和歐盟國(guó)家自動(dòng)共享金融交易信息，這也將令非法避稅行為受到更加嚴(yán)厲的打擊。

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標(biāo)簽：瑞士四家銀行

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