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一年涉案資金超２０００億元揭秘廣東地下錢莊

來源：新華社發布時間：2016-01-11 23:22:00

新華社廣州１月１１日電（記者葉前）“２０１５年，廣東公安機關破獲地下錢莊案件８３起，是２０１４年破案數的７倍。已破案件的涉案金額高達２０７２億元。”廣東省公安廳經偵局局長黃守應１１日說。

搗毀窩點７９個、抓獲犯罪嫌疑人２３１名、涉案金額高達２０７２億元……這組讓人驚駭的數字背后，折射了近年來廣東地下錢莊違法犯罪活動的高發態勢。

這些隱藏地下的錢莊是如何運作的？廣東省公安廳經偵局副局長吳義來介紹說，目前查處的案件中，犯罪嫌疑人主要有三種手法操作。

第一種是傳統的現金交易和跨境匯兌型。在東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢莊案中，犯罪嫌疑人通過到處“收購”當地外貿企業的外幣支票，再支付人民幣現金給客戶，非法買賣外匯折合人民幣７億元。

第二種是資金不出境，境內外資金池對敲完成交易。惠州市公安局辦案民警介紹說，游某龍等犯罪嫌疑人成立商行并大量開立賬戶，其合作伙伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內的賬戶后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從２００８年至今，交易客戶３００多個，涉案金額２０多億元人民幣。

第三種是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢警官介紹說，犯罪團伙通過在境內外設立空殼公司、虛構貿易背景等手段向銀行騙購外匯，然后對外付款，將資金轉移出境，該案涉案金額達３４６億元人民幣。

黃守應介紹，地下錢莊經營者不問客戶身份、收付款來源，扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經濟犯罪及網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉移到境外，逃避打擊。

在廣東佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉移逾千萬元到澳門賭博揮霍。

參與辦案的佛山市公安局經偵支隊三大隊副大隊長張維告訴記者，在他們查辦何某璋、何某霜兩兄妹地下錢莊案中發現，該團伙的一客戶是中紀委發布的１００名“紅通”人員中的李某波。

經警方核實，李某波時任江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長，伙同他人貪污國家涉農專項資金９４００萬元后外逃，２０１５年５月被引渡回國。

佛山警方查明，自２０１０年１０月份開始，李某波通過聯系何某璋，先后從大陸轉賬人民幣共計１２８１萬元至何某璋指定大陸銀行賬戶，然后在澳門按市場匯率收取港幣。

按雙方約定，何某璋直接在應支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續費，非法獲利共計３萬多元。

黃守應說，在８３宗案件中，已確定有４宗與貪官轉移贓款有關。據辦案民警介紹，由于通過地下錢莊交易的人未必使用真實身份，經營者也只收錢不問身份和資金來源，實際上可能更多。

黃守應坦言，廣東是全國打擊地下錢莊的重點，而以深圳、珠海為代表的珠三角地區是重點中的重點。“深圳、珠海毗鄰港澳，歷來是地下錢莊活躍的地帶。”

據公安部門統計，在去年破獲的８０多起案件中，３２件發生在深圳，涉案金額占全部的一半有余。

針對這一特點，廣東省公安機關將珠三角等地列為重點地區，推進專項打擊，特別是盯住大案要案，去年一年偵破的案件中涉案金額超過１億元的超過２０起，深圳市警方先后偵破了涉案１２０億元、４４２億元的重大案件。

“打擊地下錢莊，需要公安機關與人民銀行、外匯管理局等多部門協作，強化信息共享研判和線索移交的工作機制，重大案件聯合執法辦案。”黃守應說。