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01月26日訊

萬家樂 （000533）1月26日晚間公告，公司25日收到證監(jiān)會廣東監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書，認(rèn)定公司非執(zhí)行董事與監(jiān)事共5人，在2011 至 2014 年期間累計領(lǐng)取 3.33 萬元至 32 萬元不等的特別津貼，但未在年報中予以披露；2013 年對董事及高管在內(nèi)的總部職工薪酬管理體制進行調(diào)整而未經(jīng)股東大會、董事會等審議通過，上述行為違法相關(guān)法規(guī)，被予以責(zé)令改正。

公告指出，根據(jù)廣東監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書【2016】3 號《關(guān)于對廣東萬家樂股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》指出，2011 至 2014 年期間，公司非執(zhí)行董事安超、金勇、張逸誠與監(jiān)事張潔茜、樊均輝每人累計領(lǐng)取 3.33 萬元至 32 萬元不等的特別津貼，其中 2014年度，安超、金勇、張潔茜各領(lǐng)取津貼 8 萬，樊均輝領(lǐng)取津貼 3 萬，張逸誠領(lǐng)取津貼 3.33 萬。但上述向非執(zhí)行董事、監(jiān)事發(fā)放特別津貼事項未在公司年度報告中予以披露，違反相關(guān)規(guī)定。

為何萬家樂對非執(zhí)董和監(jiān)視發(fā)放津貼卻未有披露，對此1月26日公司公告解釋，公司現(xiàn)任董事安超、金勇、張逸誠與監(jiān)事張潔莤、樊均輝均不在公司擔(dān)任管理職務(wù)。對于不在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事（獨立董事除外）、監(jiān)事，公司除承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的差旅費、辦公費、通訊費、會議費等費用外，不給予其他費用補貼。

公司表示，考慮到上述董事、監(jiān)事日常需出席公司董事會、監(jiān)事會、股東大會，同時會了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，與公司管理層進行溝通等事項，其履行職責(zé)所發(fā)生的上述等費用較為頻繁，且上述董事、監(jiān)事日常辦公地點在異地，逐筆確認(rèn)費用和辦理報銷手續(xù)較為繁瑣。為簡化工作流程，提高工作效率，2011 年起，公司以每年向上述董事、監(jiān)事發(fā)放一次性補貼的方式承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的費用，超出該額度的費用，由其自行承擔(dān)。

萬家樂認(rèn)為，由于公司認(rèn)為向上述董事、監(jiān)事發(fā)放的費用補貼是用于承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的差旅費、辦公費等合理費用，不屬于一般意義上的報酬或額外津貼，且上述董事和監(jiān)事的費用開支已作為董事會專項經(jīng)費包含在年度預(yù)算當(dāng)中，并已提交董事會審核通過后執(zhí)行。因此，公司將非執(zhí)行董事、監(jiān)事日常報銷調(diào)整為一次性補貼并未在公司年度報告中作為領(lǐng)取報酬予以披露。

除了津貼未披露外，廣東證監(jiān)局還發(fā)現(xiàn)另一問題。2013 年公司人事部門對包括董事長、總經(jīng)理等董事及高管在內(nèi)的總部職工薪酬管理體制進行調(diào)整，但該董事及高管薪酬制度調(diào)整僅經(jīng)時任董事長兼總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等三人審批同意，未經(jīng)股東大會、董事會、薪酬與考核委員會等審議通過，也屬違規(guī)行為。

綜上，廣東證監(jiān)局決定對公司采取責(zé)令改正的措施，責(zé)令公司對非執(zhí)行董事、監(jiān)事的津貼發(fā)放情況進行補充披露，并對董事、高管薪酬管理存在的問題進行整改。公司在收到本責(zé)令改正決定書之日起 30日內(nèi)提交書面整改報告。