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嚴厲打擊場外配資違法活動 合力凈化資本市場生態(tài)——證監(jiān)會、公安部聯(lián)合發(fā)布2020年場外配資違法犯罪典型案例

2020年，證監(jiān)會、公安部堅決貫徹黨中央關(guān)于依法從嚴打擊證券違法活動的決策部署，對場外配資違法活動保持“零容忍”，緊密協(xié)作開展專項整治行動，以嚴打場外配資機構(gòu)及軟件開發(fā)商為重點，加大案件查處懲治力度，凈化市場生態(tài)。在各方協(xié)同努力下，全年證監(jiān)部門向公安機關(guān)移送或通報場外配資案件線索89件，配合公安機關(guān)查處19起場外配資犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切斷多個跨區(qū)域場外配資黑色產(chǎn)業(yè)鏈，有效遏制了場外配資違法活動蔓延。

場外配資違法活動嚴重擾亂資本市場正常秩序，損害投資者合法權(quán)益。根據(jù)《刑法》《證券法》《期貨交易管理條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，場外配資經(jīng)營活動屬于非法證券期貨活動，構(gòu)成犯罪的，將以非法經(jīng)營罪、詐騙罪等追究刑事責(zé)任。為保護投資者合法權(quán)益，強化警示震懾，現(xiàn)將2020年公安機關(guān)偵破的重慶“撮合網(wǎng)”等十起場外配資違法犯罪典型案例予以發(fā)布，以案說法、以案釋法。這些案例中，有的通過開發(fā)、銷售或使用配資分倉系統(tǒng)軟件，為投資者從事股票、期貨配資交易開立子賬戶，并提供高杠桿交易資金，涉嫌非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)；有的涉嫌采用“虛擬盤”配資方式從事股票、期貨投資詐騙活動。投資者一旦參與場外配資違法活動，自身利益將無法得到保障，并可能遭受較大財產(chǎn)損失。在此提醒廣大投資者，一定要通過合法途徑參與股票期貨交易，自覺遠離和抵制場外配資違法活動。

下一步，證監(jiān)會將堅決落實“零容忍”工作要求，與公安部等有關(guān)部門緊密協(xié)作配合，常態(tài)化打擊場外配資，嚴厲查處場外配資違法犯罪案件，切實保護投資者合法權(quán)益，全力保障資本市場健康發(fā)展。

附：2020年場外配資違法犯罪典型案例

一、重慶“撮合網(wǎng)”股票配資案。2018年至2019年，重慶融鑫匯信息科技有限公司設(shè)立“撮合網(wǎng)”網(wǎng)站和APP等配資平臺，對接資金提供方(俗稱“金主”，下同)獲取配資資金和證券賬戶，并使用某軟件公司開發(fā)的配資分倉系統(tǒng)軟件，為配資客戶開立交易子賬戶，提供杠桿比例高達8倍的配資資金進行配資炒股。涉案公司未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，發(fā)展代理商招攬配資客戶4萬余名，遍及全國16個省市，涉案交易金額達550億元，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年1月，重慶市公安機關(guān)完成收網(wǎng)抓捕，共取締配資公司1家、代理商25家，抓獲涉案人員153人，對其中52人采取刑事強制措施。目前該案已由檢察機關(guān)依法向法院提起公訴。

二、深圳聚牛匯友股票配資案。2017年至2020年，深圳市聚牛匯友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市同盛金信息技術(shù)有限公司等多家配資公司向上海蜂虎銘創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司購買了配資分倉系統(tǒng)軟件，并設(shè)立多個配資網(wǎng)站和APP招攬配資客戶，聯(lián)系“金主”提供配資資金和證券賬戶，利用配資軟件開立若干交易子賬戶，分配給客戶進行配資炒股，并收取配資服務(wù)費。2020年6月，深圳市公安機關(guān)在深圳、上海兩地開展收網(wǎng)行動，共搗毀犯罪窩點10處，控制涉案人員50余人，刑拘犯罪嫌疑人17人，涉及配資客戶4500余人，涉案交易金額達70億元，實現(xiàn)對配資公司、配資軟件開發(fā)商和“金主”的全鏈條打擊，是迄今為止廣東省打擊規(guī)模最大的實盤場外配資非法經(jīng)營案。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

三、上海厚成股票配資案。2018年10月至2020年9月，張某、牛某等人先后以上海厚成網(wǎng)絡(luò)科技中心、上海厚步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、合肥智捷信息技術(shù)服務(wù)有限公司等6家公司名義，在未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，開發(fā)“牛千萬”“滿倉紅”“牛萊策略”“牛領(lǐng)策略”等4個配資分倉系統(tǒng)軟件，并通過互聯(lián)網(wǎng)、電話等方式招攬配資客戶，提供配資炒股服務(wù)，收取配資保證金9000余萬元，涉及配資客戶2000余人，賺取交易手續(xù)費400余萬元，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年9月，上海市公安機關(guān)在上海、安徽、深圳三地開展同步收網(wǎng)，抓獲團伙成員30余人，現(xiàn)場扣押作案電腦9臺、手機22部、銀行卡4張、財務(wù)賬冊21冊。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

四、上海“股融寶”股票配資案。2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人先后以上海墨尊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海魁務(wù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海戰(zhàn)奎投資管理有限公司、上海碧瑣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義經(jīng)營配資平臺，在未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)等方式招攬配資客戶，并使用“股融寶”配資分倉系統(tǒng)軟件代理客戶進行配資炒股，收取配資保證金3500余萬元，涉及配資客戶700余人，賺取交易手續(xù)費250余萬元，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年8月，上海市公安機關(guān)在上海、山西兩地開展收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人10人，現(xiàn)場扣押作案手機68部、硬盤4個。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

五、廣東“時盛網(wǎng)”股票配資案。2019年至2020年，廣東時盛信息技術(shù)有限公司、廣東益升信息技術(shù)咨詢有限公司、廣東同昇信息技術(shù)咨詢有限公司、佛山市貝贏科技有限公司等多家公司設(shè)立了“時盛網(wǎng)”“益升網(wǎng)”“同昇網(wǎng)”“貝贏網(wǎng)”“元全網(wǎng)”“金牛網(wǎng)”等一批配資平臺，并聯(lián)系“金主”獲取配資資金及證券賬戶，使用配資分倉系統(tǒng)軟件為客戶提供交易子賬戶和杠桿比例5至10倍的配資資金進行配資炒股，向客戶收取配資手續(xù)費或進行盈利分成。2020年7月，廣東省佛山市公安機關(guān)開展系列專案打擊，在廣東、四川等6地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共打掉配資平臺6個，抓獲“金主”團伙及配資平臺團伙共38人，涉案金額逾2億元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

六、安徽昊鑫股票配資案。2019年至2020年，杭州望洲清泉企業(yè)管理有限公司對外招攬股票配資業(yè)務(wù)，并與銅陵昊鑫信息技術(shù)服務(wù)有限公司達成合作協(xié)議，授權(quán)其作為安徽銅陵地區(qū)代理商，通過發(fā)傳單、微信、電話、熟人營銷等方式開發(fā)配資客戶，利用“易管家”配資分倉系統(tǒng)軟件開立交易子賬戶提供給客戶使用，為客戶提供配資炒股服務(wù)，雙方按比例分配賺取的配資利息。本案涉案交易金額逾19億元，其中2020年3月以來配資金額近5000萬元，收取保證金近2000萬元，涉及“金主”及其證券賬戶共21個。涉案公司均未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年9月，安徽省銅陵市公安機關(guān)在杭州、銅陵兩地抓獲犯罪嫌疑人7人。目前法院以非法經(jīng)營罪作出一審判決。

七、廈門藍象科技期貨配資案。2012年以來，廈門藍象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)并運營某資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件。該軟件具有賬戶分倉功能，被多家配資公司使用進行期貨配資活動，涉案公司以主賬戶及下設(shè)的子賬戶數(shù)量為標(biāo)準，按月度、季度、半年度和年度向配資公司收取軟件使用和服務(wù)費用。涉案公司也使用該軟件從事配資經(jīng)營活動，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年9月，廈門市公安機關(guān)開展收網(wǎng)行動，發(fā)現(xiàn)軟件中有期貨主賬戶600余個、子賬戶8萬余個，逮捕犯罪嫌疑人3人。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

八、江西氧氣科技期貨配資案。2020年8月，江西公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)南昌氧氣科技公司涉嫌非法從事期貨交易。經(jīng)查，涉案公司未取得相關(guān)期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，通過公司網(wǎng)站、朋友介紹等方式招攬配資客戶，并借用他人期貨賬戶作為主賬戶，利用“知富通”配資分倉系統(tǒng)軟件拆分為多個虛擬子賬戶，提供給客戶進行期貨配資，使客戶在不具備期貨交易資質(zhì)和付出很少資金的情況下開展期貨交易，并從中收取遠高于期貨交易所的手續(xù)費牟利。2020年8月，江西省南昌市公安機關(guān)對該案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人59人，涉案金額2698萬元。目前該案已由檢察機關(guān)依法向法院提起公訴。

九、四川“馬上漲”虛擬盤配資案。2019年至2020年，吳某、楊某等人合作開發(fā)了一款配資分倉系統(tǒng)軟件，并設(shè)立了“馬上漲”等虛擬盤配資平臺，招攬成都馬上漲科技有限公司、重慶五十弦文化傳播有限公司等多家公司作為配資平臺運營商及代理商，通過微信炒股群發(fā)布高額度、高杠桿配資信息招攬客戶，吸引客戶在平臺上配資炒股。但實際上客戶買賣股票委托單并未真正進入證券市場交易，僅是在配資平臺記賬，配資平臺按照股市行情計算客戶交易盈虧，使客戶相信自己是在進行真實的證券交易。2020年5月，四川省成都市、重慶市兩地公安機關(guān)對吳某、楊某犯罪團伙實施統(tǒng)一抓捕，抓獲犯罪嫌疑人132人，搗毀犯罪窩點9個，扣押作案電腦150臺、手機325部、銀行卡1590余張以及大量賬本、票據(jù)、合同、話術(shù)資料等，涉案金額3000余萬元，受害人2000余人。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

十、陜西“開門紅”虛擬盤配資案。2019年9月至2020年4月，西安憶美星辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5家公司利用電話、微信等方式推廣“開門紅”配資平臺，誘導(dǎo)客戶注冊和充值，以十倍杠桿建倉交易，并收取3‰的建倉費，當(dāng)交易的股票下跌5%時，業(yè)務(wù)員會誘騙客戶追加投資，下跌7%時，平臺會強制平倉；當(dāng)客戶購買的股票上漲賣出時，平臺將抽取10%投資盈利作為分成。客戶在配資平臺上所投入的資金全部進入犯罪嫌疑人個人賬戶，并未真實流入證券市場，涉嫌股票投資詐騙。截至案發(fā)，配資平臺共注冊623人，涉案金額3900余萬元。2020年4月，陜西省西安市公安機關(guān)在西安、合肥、阜陽、杭州和蘇州等5地市同時開展收網(wǎng)行動，成功控制涉案人員120人，刑拘52人。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。