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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月20日訊(記者王嘉浩)日前，浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(002586.SZ)收到寧波監(jiān)管局出具的《行政處罰事先告知書》，因未按規(guī)定披露為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保13.54億元、未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金3.46億元，被擬罰款共計(jì)259萬(wàn)，時(shí)任實(shí)控人被擬采取10年證券市場(chǎng)禁入措施。

據(jù)了解，2019年7月12日，證監(jiān)會(huì)以“涉嫌信息披露違法違規(guī)”對(duì)圍海股份下發(fā)《調(diào)查通知書》。歷時(shí)兩年五個(gè)多月，該案調(diào)查完畢，2021年12月17日，寧波監(jiān)管局依法擬對(duì)其作出行政處罰。

《告知書》顯示，圍海股份違反2005年《證券法》第六十三條、第六十五條、第六十六條、第六十七條的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第一百九十三條第一款所述違法行為。直接負(fù)責(zé)的主管人員為馮全宏，其他直接責(zé)任人員為楊賢水、胡壽勝、戈明亮、陳偉、汪衛(wèi)軍、龔曉虎。根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)2005年《證券法》第一百九十三條第一款、第三款的規(guī)定，寧波監(jiān)管局?jǐn)M對(duì)圍海股份處以60萬(wàn)元罰款；對(duì)馮全宏給予警告，并處以90萬(wàn)元的罰款；對(duì)楊賢水給予警告，并處以25萬(wàn)元罰款；對(duì)戈明亮、胡壽勝給予警告，并分別處以20萬(wàn)元罰款；對(duì)陳偉給予警告，并處以15萬(wàn)元罰款；對(duì)汪衛(wèi)軍給予警告，并處以10萬(wàn)元罰款；對(duì)龔曉虎、吳良勇給予警告，并分別處以8萬(wàn)元罰款；對(duì)郁建紅給予警告，并處以3萬(wàn)元罰款。

其中，時(shí)任法定代表人、董事長(zhǎng)馮全宏，系違法行為的組織者和決策者，是直接負(fù)責(zé)的主管人員；時(shí)任總經(jīng)理?xiàng)钯t水、時(shí)任常務(wù)副總經(jīng)理戈明亮、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)胡壽勝，未履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，均是違法行為其他直接負(fù)責(zé)的人員。依據(jù)2005年《證券法》第二百三十三條和《證券市場(chǎng)禁入規(guī)定》第三條、第四條、第五條的規(guī)定，寧波監(jiān)管局?jǐn)M決定對(duì)馮全宏采取10年證券市場(chǎng)禁入措施；對(duì)楊賢水采取5年證券市場(chǎng)禁入措施；對(duì)戈明亮、胡壽勝分別采取3年證券市場(chǎng)禁入措施。

寧波監(jiān)管局查明，2018年7月至2019年7月，在馮全宏授意安排下，圍海股份為關(guān)聯(lián)方浙江圍海控股集團(tuán)有限公司及其控制的公司，提供擔(dān)保8次，涉及擔(dān)保金額合計(jì)13.54億元，未按規(guī)定披露。

除未按規(guī)定披露擔(dān)保外，2017年10月至2019年3月，在馮全宏授意安排下，圍海股份通過(guò)向供應(yīng)商支付合同預(yù)付款間接劃轉(zhuǎn)、提供借款直接劃轉(zhuǎn)等形式，向圍?？毓杉捌淇刂频睦首糍Q(mào)易、浙江均冠新材料有限公司等關(guān)聯(lián)方提供資金累計(jì)34,635萬(wàn)元，涉及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用的關(guān)聯(lián)交易，也未按規(guī)定披露。

截至2021年11月30日，圍?？毓杉捌淇刂频墓菊加脟９煞葙Y金余額85,127.79萬(wàn)元，其中通過(guò)圍海股份項(xiàng)目部員工或勞務(wù)公司等中間方占用資金余額18,385萬(wàn)元，因上述擔(dān)保事項(xiàng)資金劃扣轉(zhuǎn)為資金占用66,742.79萬(wàn)元。

圍海股份表示，初步判斷本次收到的《行政處罰事先告知書》涉及的信息披露違法行為未觸及相關(guān)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形。同時(shí)，最終處罰結(jié)果以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《行政處罰決定書》為準(zhǔn)。

資料顯示，圍海股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)保工程、河道工程、水庫(kù)工程、城市防洪工程及其他水利工程。