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銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的廣東銀保監(jiān)局行政處罰信息公開(kāi)表(粵銀保監(jiān)罰決字〔2020〕7號(hào))顯示，廣州市穗源保險(xiǎn)公估有限公司存在編制虛假的財(cái)務(wù)資料、未按規(guī)定對(duì)保險(xiǎn)公估從業(yè)人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記兩宗違法違規(guī)行為，謝小萬(wàn)負(fù)有直接主管責(zé)任。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》第九條，《發(fā)票管理辦法》第二十一條，《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第六條、第二十八條第一款、第六十四條、第八十七條、第九十四條第二項(xiàng)、第一百零一條，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局對(duì)廣州市穗源保險(xiǎn)公估有限公司警告并處罰款0.8萬(wàn)元;對(duì)謝小萬(wàn)警告并處罰款0.6萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，廣州市穗源保險(xiǎn)公估有限公司的大股東為泛華保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司，持股99.90%。泛華保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司大股東為西藏助力投資有限公司，持股82.01%。

相關(guān)法規(guī)：

《會(huì)計(jì)法》第九條規(guī)定：各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。任何單位不得以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或者資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

《發(fā)票管理辦法》第二十一條規(guī)定：不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第六條規(guī)定：保險(xiǎn)公估人及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第二十八條規(guī)定：保險(xiǎn)公估從業(yè)人員從事保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)加入保險(xiǎn)公估人。保險(xiǎn)公估人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定為其保險(xiǎn)公估從業(yè)人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記。保險(xiǎn)公估從業(yè)人員只能在一家保險(xiǎn)公估人從事業(yè)務(wù)，只限于通過(guò)一家保險(xiǎn)公估人進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記。 保險(xiǎn)公估從業(yè)人員變更所屬保險(xiǎn)公估人的，新所屬保險(xiǎn)公估人應(yīng)當(dāng)為其進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記，原所屬保險(xiǎn)公估人應(yīng)當(dāng)及時(shí)注銷執(zhí)業(yè)登記。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第六十四條規(guī)定：保險(xiǎn)公估人不得委托未通過(guò)該機(jī)構(gòu)進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記的個(gè)人從事保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第八十七條規(guī)定：保險(xiǎn)公估人未按規(guī)定對(duì)保險(xiǎn)公估從業(yè)人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記和管理的，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，給予警告，并處1萬(wàn)元以下罰款。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第九十四條規(guī)定：保險(xiǎn)公估人有下列情形之一的，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，給予警告，并處1萬(wàn)元以下罰款：

(一)未按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)報(bào)告、報(bào)表、文件或者資料的;

(二)編制或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件或者資料的;

(三)拒絕、妨礙依法監(jiān)督檢查的。

《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》第一百零一條規(guī)定：保險(xiǎn)公估人違反本規(guī)定的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)除依照本章規(guī)定對(duì)該機(jī)構(gòu)給予處罰外，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處1萬(wàn)元以下罰款。

以下為處罰原文：