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幾名犯罪嫌疑人被押回武漢。通訊員李雨生 攝

荊楚網(wǎng)消息（記者 葉寧 實(shí)習(xí)生 柳琛琛 通訊員 李雨生）12月16日，武漢市公安局東新公安分局通報(bào)，2015年武漢市最大微信詐騙案告破。該案嫌疑人獲取受害公司主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員個(gè)人信息，冒充公司老總通過(guò)微信詐騙財(cái)務(wù)主管打款，涉案金額達(dá)500萬(wàn)元。接報(bào)案后武漢市公安局多警種展開(kāi)聯(lián)合聯(lián)合行動(dòng)，遠(yuǎn)赴廣東、廣西、甘肅、貴州等地縝密偵查。目前警方追回詐騙贓款30萬(wàn)，抓獲6名涉案人員，其中4人已予以刑事拘留，該案主犯尚在追捕中。

微信上冒充公司“老總”要求匯款500萬(wàn)元

2015年11月3日上午，武漢某企業(yè)財(cái)物主管余某向東新公安分局關(guān)南派出所報(bào)警。原來(lái)，10月20日上午10時(shí)許，正在財(cái)務(wù)室上班的余主管突然收到一條微信，公司“老總”要求其加入微信聊天。看到熟悉的公司“老總”微信二維碼，余主管沒(méi)有懷疑。“老總”先是向余主管詢問(wèn)公司財(cái)務(wù)狀況，然后以在外談判為名，要求余主管抓緊時(shí)間通過(guò)他所提供的帳戶打款，以便急用。

在隨后3個(gè)小時(shí)內(nèi)，余主管按照“老總”微信發(fā)來(lái)的前后30條指示，共向賬戶里打入500萬(wàn)元。11月3日上午，余主管向公司老總匯報(bào)匯錢(qián)情況時(shí)，一下把公司老總弄糊涂了。余某急忙進(jìn)入之前所匯賬戶查詢資金流向，發(fā)現(xiàn)里面分文未有。直到此時(shí)，余主管才意識(shí)到自己被微信里的所謂“老總”騙了。

南寧神秘女使用孿生姐姐賬戶取走300萬(wàn)元

接到報(bào)警后，武漢市公安局立即從刑偵局、網(wǎng)偵支隊(duì)及東新分局抽調(diào)干警成立專班，全力偵破此案。專班民警遠(yuǎn)赴廣東珠海某銀行仔細(xì)核查，發(fā)現(xiàn)這500萬(wàn)元分別進(jìn)入甘肅、貴州、廣西三省所設(shè)立的帳戶，其中最大一筆300萬(wàn)元在廣西南寧分三次一天內(nèi)全部取完。獲取上述信息后，專班民警于是兵分三路，分別遠(yuǎn)赴甘肅、貴州、廣西三省進(jìn)行追查。

專班民警在南寧調(diào)取某銀行取款視頻錄像發(fā)現(xiàn)，一位戴著墨鏡、身著黑衣、留著短發(fā)、身材矮小的神秘女郎分幾次取走了這300萬(wàn)元。銀行資料顯示，戶主與該女子相貌有些相似，但該女子明顯偏胖。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位神秘女郎姓李，是戶主的孿生妹妹。

洗錢(qián)公司開(kāi)在家對(duì)面，被捕時(shí)嫌疑人準(zhǔn)備逃跑

在進(jìn)一步掌握嫌疑人情況后，民警發(fā)現(xiàn)了所謂“女老總”的蹤跡。12月8日下午16時(shí)許，在南寧市虹橋小區(qū)某高檔住宅，這名神秘女郎的身影出現(xiàn)在民警眼前。只見(jiàn)她行色匆匆準(zhǔn)備出門(mén)，一旁的司機(jī)幫其攜帶行李，而其丈夫則緊隨其后。布控民警見(jiàn)狀一擁而上，將具有外逃跡象的女老總一行人堵住。驚慌失措的李某見(jiàn)民警亮出身份，交待參與取款的中年男子就是其公司打雜的尹某，現(xiàn)就在其公司內(nèi)上班。李某所謂的公司就在馬路對(duì)面。為了防止尹某發(fā)現(xiàn)李某被抓而聞風(fēng)而逃，專班民警兵分兩路，一路人員押送李某等人立即退回至小區(qū)內(nèi)隱蔽，以免打草驚蛇，另一路人直撲馬路對(duì)面的李某所開(kāi)設(shè)的公司，將正在公司上班的尹某逮個(gè)正著。

經(jīng)訊問(wèn)，南寧人李某交待自己所開(kāi)公司名義上是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，實(shí)際上一筆業(yè)務(wù)都沒(méi)有談成，主要業(yè)務(wù)就是幫人洗錢(qián)。為方便公司操作，她把“皮包公司”開(kāi)設(shè)在離家馬路對(duì)面的寫(xiě)字樓內(nèi)，平時(shí)由尹某負(fù)責(zé)打理，她則坐在家里可以關(guān)注公司里的一舉一動(dòng)，一旦有任何風(fēng)吹草動(dòng)，就可以聞風(fēng)而逃。

一天內(nèi)四個(gè)蛇皮袋裝滿300萬(wàn)

民警隨后順藤摸瓜，在12月9日抓獲犯罪嫌疑人呂某、粟某，同時(shí)也揭開(kāi)了這一伙人如何騙錢(qián)洗錢(qián)的內(nèi)幕。2015年10月初，通過(guò)武漢某公司官方網(wǎng)絡(luò)信息，主犯南寧人陳某掌握了該公司主要領(lǐng)導(dǎo)及主要財(cái)務(wù)人員基本信息，并成功復(fù)制該公司領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)微信二維碼。12月20日上午，他模仿該公司老總的口吻，將公司財(cái)務(wù)余主管納入微信聊天界面中，冒充公司老總以在外開(kāi)會(huì)談判需要資金為由，將余主管一步一步引入精心所設(shè)計(jì)的騙局，成功詐騙500萬(wàn)元巨款。

早在詐騙之前，陳某就通過(guò)南寧人粟某、呂某、李某設(shè)好洗錢(qián)渠道。20日一天內(nèi)，李某四處取款，300萬(wàn)元將4個(gè)蛇皮袋裝得鼓鼓囊囊。按照約定規(guī)定，李某把取出的288萬(wàn)交于呂某，自己則留下12萬(wàn)的好處費(fèi)。呂某當(dāng)即留下3萬(wàn)元，將285萬(wàn)元交于粟某。而粟某則留下15萬(wàn)元后將剩下的錢(qián)款上交至陳某。

由于前期李某卷入一起大額經(jīng)濟(jì)案件，法院則對(duì)她銀行卡及身份信息進(jìn)行凍結(jié)，防止她大額消費(fèi)。為了獲取這筆“意外之財(cái)”，李某借用其孿生姐姐的身份資料及銀行信息，完成交易過(guò)程。就在民警即將抓捕她這幾天，狡猾的李某似乎嗅到了一絲危險(xiǎn)的信號(hào)，感覺(jué)不安的她決定遠(yuǎn)赴海南躲避警方的追查，沒(méi)想到魔高一尺，道高一丈，東新分局專班民警循跡追蹤，在她即將外逃躲避民警追捕前一舉拿下。

民警鄭重提醒，網(wǎng)絡(luò)有陷阱，盲信必被騙。不要輕易相信微信上所謂“老總”的指示，一切按嚴(yán)格的財(cái)務(wù)規(guī)章制度來(lái)，不給犯罪分子以任何可乘之機(jī)。同時(shí)要堵塞一切制度上的漏洞，防范于未然，做到萬(wàn)無(wú)一失。

因證據(jù)不足，李某老公及其司機(jī)解除強(qiáng)制措施，隨時(shí)接受公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。目前，粟某、李某、呂某、尹某等4人因涉嫌詐騙罪被東新分局關(guān)南派出所予以刑事拘留。專班民警正組織1人員對(duì)主犯陳某進(jìn)行追抓，同時(shí)遠(yuǎn)赴甘肅、貴州的偵查人員正對(duì)另外200萬(wàn)元下落進(jìn)行追查。

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