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地下錢莊的辦公室里搜出的現(xiàn)金

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市公安局經(jīng)偵支隊昨天向媒體通報破獲地下錢莊案，警方在常平、塘廈和清溪成功搗毀5家由東莞人開辦的地下錢莊，從別墅、小車內(nèi)繳獲1700多萬元現(xiàn)金。

錢莊人員分工明確

前年9月，市公安局接到相關(guān)線索后，隨即對周某波等人涉嫌經(jīng)營地下錢莊進(jìn)行立案偵查，發(fā)現(xiàn)周某波、周某儀、黃某當(dāng)先后伙同黃某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某嬋，以周某波經(jīng)營的位于東莞常平的某紙制品廠為窩點，長期非法買賣外匯。

他們分工明確，周某波主要負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，然后指使周某光、周某洪前往高速路口等地接收深圳地下錢莊送來的用于兌換港幣的人民幣現(xiàn)金“預(yù)付款”，與東莞塘廈、清溪的4家地下錢莊人員進(jìn)行交易，拿到對方從企業(yè)兌來的港幣支票。

周某光、周某洪將余下的現(xiàn)金和兌得的港幣支票帶回常平的窩點，黃某當(dāng)、周某儀、黃某卿等人負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計、蓋章，李某嬋則將處理好后的港幣支票送交他人帶到香港的銀行轉(zhuǎn)賬或貼現(xiàn)存入他們所掌控的港幣賬戶。

同時，周某波通知非法買賣外匯的人員到窩點附近收取港幣支票、付款。周某婷則在窩點內(nèi)根據(jù)實際交易金額和黃某當(dāng)?shù)热说氖谝猓ㄟ^網(wǎng)銀操作香港賬戶，將港幣轉(zhuǎn)賬至深圳等地地下錢莊指定的外幣賬戶，從而完成整個非法外匯交易的買賣全過程。

前年年底，周某波將窩點轉(zhuǎn)移至常平鎮(zhèn)紫荊花園某別墅內(nèi)，繼續(xù)非法的外匯買賣。

疑犯已被提起公訴

辦案人員在偵查中發(fā)現(xiàn)，與周某波地下錢莊有交易往來的還有4個較小的地下錢莊，分別設(shè)在塘廈和清溪。這4個地下錢莊的老板均為東莞人，分別是劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋。

去年4月1日，警方在常平、塘廈、清溪開展統(tǒng)一行動，一舉搗毀5個非法買賣外匯窩點，抓獲周某波、劉某堂等17名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶19個，涉案金額468.36 萬元人民幣。警方繳獲現(xiàn)金人民幣1762.86萬元、港幣90.86萬元、美金64557元以及銀行卡40張、存折30本。還繳獲電腦5臺、手機(jī)33部、作案用車輛8輛。

辦案警官說，在抓捕現(xiàn)場，警方查獲的大量現(xiàn)金讓辦案民警都大為吃驚。其中一組辦案警官在周某波的別墅內(nèi)繳獲340多萬元現(xiàn)金，都是一捆一捆裝在紙箱里。

此外，在劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋4家地下錢莊的辦公樓及車上，警方也查獲1000多萬元現(xiàn)金，這些現(xiàn)金有的就裝在黑色塑料袋里。

去年7月，周某波等犯罪嫌疑人已被提起公訴。

每月交易量約3.7億元人民幣

據(jù)警方調(diào)查，周某波等經(jīng)營的地下錢莊每日交易量約為1700萬元人民幣，每月交易量達(dá)3.7億元人民幣，其中交易最小的一筆是5000元人民幣，最大一筆則達(dá)350萬元人民幣。

這些地下錢莊的成員彼此多為親戚，以周某波為例，跟著他一起干的有他的妻子、弟妹、侄女等。

另據(jù)周某波交代，其經(jīng)營的地下錢莊的主要收入來源于匯率差價，一般他們收取客戶1~2個點，即每兌換100萬元人民幣，收取對方1000元~2000元。（記者劉滿元 通訊員管萱萱）

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