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近日，深圳南山警方對融資城網(wǎng)絡服務中心有限公司、深圳市聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產(chǎn)實施了查封、凍結、扣押。警方請外地投資者根據(jù)“報案提交資料指引”向辦案單位郵寄報案材料，深圳市內投資者到屬地公安機關經(jīng)偵部門報案登記，配合調查取證工作。

日前，一位知情人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，目前深圳市經(jīng)偵局已經(jīng)從融資城帶走20多人，其中一些人可能是配合調查，與此同時，融資城網(wǎng)站關停，手機APP無法使用。知情人士透露，融資城有至少15億元的待收資金無法償還。

涉嫌自融苗頭早露

記者早前調查發(fā)現(xiàn)，融資城及其發(fā)布的債權投資項目的權益回購方——聚盛資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱聚盛資產(chǎn)）的主要股東，均為深圳市聚寶盆資產(chǎn)管理有限公司。而深圳市融資城資產(chǎn)管理有限公司的法定代表人林鈺婷，同時也是融資城平臺上已經(jīng)下架的部分融資包項目借款方的執(zhí)行董事。

“銀監(jiān)會明令禁止網(wǎng)貸平臺進行自融、自擔保，而融資城的做法顯然已經(jīng)涉嫌自融，也就是非法集資。融資項目的真假先不討論，這種模式說明融資城在給自己融錢，而不是給第三方融錢。而且融資城的多數(shù)融資包項目收益高達20%左右，收益率很高，從目前行業(yè)來看，風險極大。”一位業(yè)內人士說。

融資方賽百諾遭聚盛舉報

近日，聚盛資產(chǎn)又公開舉報賽百諾，稱項目到期后，賽百諾只償還少量款項，大部分項目款項都未償還，還以各種理由惡意逃避上述債務。

聚盛資產(chǎn)的舉報材料稱，“賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華（徐衛(wèi)的妹妹）、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華杰集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司惡意逃避債務，信用極其不良，提醒各位投資者及商業(yè)伙伴在投資合作的過程中謹慎選擇，對惡意逃避債務、信用極其不良的賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華杰集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司‘敬而遠之’。”

據(jù)悉，賽百諾是以香港奔達藥業(yè)美國OTC市場上市的名義，借道P2P平臺融資城融資。奔達公司則早在2007年就已借殼美國奔達上市，其后由于不能滿足OTC的交易條件于2011年8月被美國證交會撤銷OTCBB柜臺交易，后轉入“粉單市場”買賣。2013年美國奔達藥業(yè)被美國證交會撤銷登記，強制除牌。賽百諾目前涉及多宗官司，資不抵債，但融資城依舊為其發(fā)布了規(guī)模累計高達5億元的融資項目包。這些融資包項目出現(xiàn)壞賬，投資者被限制提現(xiàn)。

一位知情人士告訴記者，萬宜青與徐衛(wèi)為夫妻關系，在融資城的賽百諾融資項目就是徐衛(wèi)夫婦在融資，而徐衛(wèi)與融資城高管柯立新私交甚好，才得以在融資城平臺上進行如此大規(guī)模的融資。對于此次聚盛舉報賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青等的事情，該人士表示“可能是融資城及聚盛主動撇清”。

賽百諾實際控制人潛逃美國

除了聚盛舉報賽百諾，融資城還向華南國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會提起仲裁（仲裁號為SHENX20150292），要求賽百諾公司支付641萬元的監(jiān)管費。據(jù)悉，自2015年初以來，已有多名投資人向深圳仲裁委申請了仲裁，要求融資城、賽百諾公司及聚盛資產(chǎn)公司歸還投資款，并在仲裁庭舉證被徐衛(wèi)和萬宜青詐騙。

依據(jù)融資城網(wǎng)站公布的信息，2012年12月10日－2014年12月29日，賽百諾公司徐衛(wèi)、萬宜青利用融資城的P2P網(wǎng)貸平臺，以高息（年利率20%-40%）為誘餌，前后53次，向1843名社會公眾融資累計５億元。

據(jù)深圳市市場監(jiān)督管理局企業(yè)信用信息顯示，香港奔達藥業(yè)的全資子公司湖北奔達公司持股賽百諾60.13%的股權，其中32.03%的股權被南山法院凍結【（2010）深南法執(zhí)字第3531號】，剩余28.1%被融資城在深圳工商部門質押（2013-942押）。“對該28.1%股權依法拍賣，看來是償還債權人款項的出路。”上述知情人士說。

該人士還向記者透露：“目前賽百諾的實際控制人萬宜青已逃往美國，且被列入公安機關網(wǎng)上追逃人員，其妻徐衛(wèi)雖在國內卻并未被控制。在融資城被依法立案偵查，對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施的前3天，徐衛(wèi)偷偷把自己賽百諾公司法人代表、董事長和總經(jīng)理的職務變換為其弟弟徐燎原，其卷款出逃動機十分可疑。如這樣的話，融資城的投資人可能找不到債務人萬宜青和徐衛(wèi)。”

對于以上問題，記者先后致電了融資城服務委員會副主任柯立新、聚盛資產(chǎn)總裁李舟、融資城和聚盛資產(chǎn)實際控制人董育銘手機，均顯示為來電提醒業(yè)務。融資城辦公電話和服務熱線亦無人接聽。(記者劉麗)

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