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3月7日，中國人民銀行上海分行官網更新行政處罰公告顯示，星展銀行被罰款203.6萬元。該行違法違規行為有：違反金融統計管理規定;未按規定履行客戶身份識別義務;違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;發布引人誤解的營銷宣傳信息。

中國人民銀行上海分行于2022年3月4日作出上述處罰決定。

時任星展銀行(中國)有限公司首席運營官陳峻節，因對星展銀行(中國)有限公司未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款2.5萬元。

時任星展銀行(中國)有限公司合規負責人鄭炯，因對星展銀行(中國)有限公司未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款3.5萬元。

中國人民銀行上海分行于2022年3月2日作出上述處罰決定。

時任星展銀行(中國)有限公司風險管理部個人信貸部經理汪瑜，因對星展銀行(中國)有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，被罰款3.9萬元。

中國人民銀行上海分行于2022年3月1日作出上述處罰決定。

鳳凰網財經《銀行財眼》查詢中華人民共和國《反洗錢法》發現，該法則第六章第三十二條規定：“金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定，泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行為，致使洗錢后果發生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。”

圖注：中國人民銀行官網《中華人民共和國反洗錢法》